作者:秉杜 来源:原创 时间:2019-09-25 阅读:88 次

香港霍氏集团

当心!为他人谋取微利,将成为不法分子的洗钱工具。

????近日,财福通反洗钱小组收到用户关于“借收码”的举报,并迅速开展案例研究。调查发现,在一种新型的洗钱犯罪中,赌博、色情、诈骗等黑行业中的非法分子利用普通用户账户,分批、分件进行洗钱活动。

????反洗钱工作组将坚决打击赌博、色情、诈骗等违法违规活动,依法保障用户账户的安全使用。

fan xi qian gong zuo zu jiang jian jue da ji du bo se qing zha pian deng wei fa wei gui huo dong, yi fa bao zhang yong hu zhang hu de an quan shi yong.

????“借收码”洗钱方式分析

????在这条洗钱道路上,有几个关键人物,即借款人A、中介平台B和黑生产者C,他们与组织黑产业的非法分子(以下简称“黑生产者团伙”)之间的故事是这样展开的:

????用户A在某个平台上看到“租金代码”的广告,被“净兼职佣金收入”的利益所吸引。用户A上传自己的收款码,按要求交纳押金。中介平台B为用户A提供二维代码,供用户A在黑产品网站上使用。

????参与赌博、色情、诈骗等黑物业活动的丙方,可浏览黑物业网站,并按要求扫描用户A二维支付码。用户A收到赃款。

????用户A将赃款转入黑产品网站的银行卡账户,完成任务并赚取佣金。

????在这条洗钱道路上,黑帮将通过许多白人小用户的账户洗钱数亿赃款。由于涉案人数多、方式隐蔽,警方很难跟踪资金流向。

????反洗钱专家提醒

????借贷行为违反国家有关法律、法规。在不知情的情况下,用户可能成为非法和犯罪活动中洗钱的工具。根据刑法第191条的规定,提供洗钱账户的人将因提起诉讼而受到起诉。最高刑为“五年以上十年以下有期徒刑,洗钱数额低于百分之五”。处以20%以下的罚款。

????借、收密码严重影响用户账户的安全使用,侵犯用户合法权益,给用户带来存款诈骗、信息披露等巨大风险。

????如果贷款收据代码涉嫌赌博、色情、欺诈等违法行为,将冻结账户,影响正常使用。

????那么,我们应该如何防范洗钱陷阱并远离洗钱活动呢?

????学会保护自己,以下三点要牢记!

????不得泄露个人信息,如支付账户、银行卡、支付代码等。

????不要参与陌生人的资本交易。

????如果发现平台上存在诱使用户上传二维收条码等违法行为,可以投诉并举报腾讯110(小程序)。

????最后,请珍惜使用您的付款账户的权利。不要相信各种兼职的佣金激励广告。不要被网上不切实际的高利润所诱惑。有数千万种赚钱方式,第一种是守法。

????免责声明:本文是来自腾讯新闻客户端的媒体,并不代表腾讯的观点和立场。

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发布时间:07:21:46

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揪心至极!利比里亚学校大火事件经过细节是什么?火灾原因是什么?

????据法新社18日最新消息,利比里亚总统办公室消息说,该国首都蒙罗维亚附近一所伊斯兰教学校当天发生火灾,事故造成至少26名儿童与两名教师死亡。目前,紧急服务祝作利_今日消息部门已将此事通报该国总统乔治维阿(George Weah)。

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????   相刘海超_今日消息关阅读:

????   利比里亚一学校起火,27名儿童死亡

????   据路透社18日报道,利比里亚总统府18日发布消息称,该国首都蒙罗维亚郊区一所古兰经学校当天发生火灾,事故已造成至少27名儿童死亡。警方发言人摩西卡特说,汽车索赔员_今日消息火灾发生时,孩子们正在学习《古兰经》。火灾原因尚不清楚。

????   利比里亚总统乔治维阿在推特上说,火灾发生于当地时间周二晚些时候。他说:“我为遇难儿童的家属祈祷。对遇难者家属和利比里亚全国人民来说,这是一个艰难的时刻。”

??平房的设计图_今日消息??   报道称,在利比里亚的大城市,由于电力故障引发的火灾中,建筑物倒塌是很常见的,但这些火灾很少造成人员伤亡。

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???? 原标题:利比里亚伊斯兰教学校火灾 已造成至少28人死金域_今日消息

??&nb书写数字_今日消息sp;? 值班主任:田艳敏